SOCIETE EURO-CYCLES
Société anonyme
Au capital de 8 910 000 DT
Identifiant unique : 0044463T
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
Le Conseil d'Administration réuni le 10 Mars 2022 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société EURO-CYCLES S.A à l'Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 22 avril 2022 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31/12/2021 sur la Gestion de l'exercice 2021.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Examen et approbation des états Financiers Individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Examen et approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats et distribution des bénéfices de l'exercice 2021.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021.
- Fixation des jetons de présence.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs M. HABIB ESSEYAH, M. MOHAMED REKIK, M. MICHELE BERAUDO et la Société MG INVEST.
- Renouvellement du Mandat du Co-commissaire aux comptes.
NB : les actionnaires ont la faculté de se faire représenter en vertu d'un pouvoir spécial dûment signé (signature légalisée) précédée de la mention «BON POUR POUVOIR».
Les rapports à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.