استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للإسمنت الأبيض"
سوتاسيب
شركة خفية الإسم
رأس المال : 141.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد : 0032819N
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 أفريل 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بعمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة أو عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2021. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بالتصرف لسنة 2021.
6/ تحديد مبالغ حق الحضور للسنة المحاسبية 2021.
7/ تمويل الصندوق الاجتماعي.
8/ المصادقة على تعيين عضو لمجلس الإدارة.
9/ تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
10/ تعيين مراقب حسابات ثان.
11/ تفويض.