استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 22 أفريل 2022 — بنك تونس العربي الدولي

استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 22 أفريل 2022

بنك تونس العربي الدولي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 178 500 000 دينارا

المقر الرئيسي: 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس

السجلّ الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 0000110F

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 0005149787

المعرف الجبائي : 0000110FPM000 نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد- 19 وكإجراء وقائي، يعلم بنك تونس العربي الدولي كافة المساهمين أن الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2021 ستنعقد عن بعد بالمقر الرئيسي للبنك الكائن ب 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس وذلك يوم الجمعة 22 أفريل 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية؛

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2021؛

3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2021؛

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتّفاقات المقنّنة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلّة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 48-2016 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2021؛ 5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛

6- تحويل احتياطيات؛

7- تخصيص نتيجة السنة المالية 2021 وتوزيع حصص الأرباح؛

8- تجديد مدة تعيين عضو بمجلس الإدارة؛ 9- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة واللّجان المنبثقة عن المجلس؛

10- تعيين مراقبي حسابات جدد؛

11- الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة؛

12- التفويض للقيام بالإجراءات؛

13- الإعلام بتجاوز عتبات المساهمة.

ولذلك فإن جميع المساهمين مدعوون للأدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل إلى رئيس الجلسة.

لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.

المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي:www.biat.com.tn من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.

المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل.

لا تحتسب إلا الأصوات التي يتلقّاها البنك قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة. يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.

ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 15 أفريل 2022.

تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثّر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 19 أفريل 2022.

تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.

على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للبنك في أجل أقصاه يوم 19 أفريل 2022.

جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك (الاتّصال والمتابعة المالية).