استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة المالية وداد سيكاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة المالية وداد سيكاف

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7 500 000 دينار

مقرها 70 ، شارع محمد الخامس - تونس معرفها الوحيد : 0433556P

السادة المساهمون في الشركة المالية وداد سيكاف (خفية الإسم) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 أفريل 2022 على الساعة 11 صباحا بمقرها الكائن ب 70، شارع محمد الخامس - 1002 تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2020.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2020.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنة المالية 2020.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2020.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2020. 7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تسمية مراقب حسابات جديد.

9 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة المذكورة، موضوعة على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.