دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

شركة MEDIPHARM – SADEP SA رأس المال : 2.710.000 دينار

المقر الاجتماعي : 36 نهج الصناعات التقليدية ص ب 151

المنطقة الصناعية الشرقية 2 - 2035 تونس

المعرف الجبائي : 382523WAM000 إن مساهمي MEDIPHARM – SADEP مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 19 أفريل 2022 في تمام الساعة 09:00 صباحا في المقر الرئيسي للشركة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن إدارة السنوات المالية 2017 و2018 و2019 والموافقة عليه.

2. قراءة تقرير مراقب الحسابات للأعوام المالية 2017 و2018 و2019.

3. المصادقة على البيانات المالية لأعوام 2017 و2018 و2019.

4. توزيع نتائج السنوات المالية 2017 و2018 و2019.

5. الموافقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها في المادة 200 وما يليها من قانون الشركات التجارية.

6. إبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعيين مراقب حسابات.

9. دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد لتجديد مهام الرئيس المدير العام.

10. مسائل مختلفة.