Société Amen Santé S.A
Société anonyme
Au capital de 85.339.575,000 DT
Siège social : Immeuble Emeraude Center, les Jardins du Lac, les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 27 avril 2022 à 9H au siège social de la Société AMEN SANTE sis à l'immeuble Emeraude Center, les jardins du Lac, les Berges du Lac, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021,
2- Lecture des rapports des Co-commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2021 et les opérations visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents,
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
6- Désignation ou renouvellement des mandats des Administrateurs venant à échéance,
7- Désignation ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes venant à échéance,
8- Quitus aux administrateurs,
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2022,
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2022,
11- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateur,
12- Pouvoirs en vue des formalités. 2022R00737SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2022
BANQUE INTERNATIONALE
ARABE DE TUNISIE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 178.500.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 70-72, AVENUE HABIB BOURGUIBA – TUNIS
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES SOUS L'IDENTIFIANT UNIQUE 0000110F
NUMERO D'AFFILIATION CNSS : 00051497 87
MATRICULE FISCAL : 0000 110 FPM 000
Au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID-19 et par mesure préventive, la Banque Internationale Arabe de Tunisie informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2021 aura lieu à distance, au siège de la banque sis au 70-72 Avenue Habib Bourguiba -Tunis, le vendredi 22 avril 2022 à 10h30 et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1- Approbation des modalités d'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2021 ;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2021 ;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions réglementées telles que régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2021 ;
5- Quitus aux Administrateurs ;
6- Transfert de Réserves ;
7- Affectation du résultat de l'exercice 2021 et distribution de dividendes ;
8- Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil d'Administration ;
9- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités issus du Conseil ;
10- Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes ;
11- Informations sur les fonctions occupées par les membres du Conseil d'Administration ;
12- Pouvoirs en vue des formalités ;
13- Information sur le franchissement du seuil.
A cet effet, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir de préférence au Président de l'Assemblée.
Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.
Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la banque à l'adresse suivante : www.biat.com.tn pour s'enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l'Assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote.
Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel soit à partir de leur adresse e-mail personnelle qu'ils ont indiquée dans le formulaire d'enregistrement et à l'adresse qui leur est indiquée dans la plateforme.
Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'Assemblée Générale.
Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'Assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.
Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou en lien avec l'Assemblée et ce au plus tard le 15 avril 2022.
Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la banque au plus tard le 19 avril 2022.
Les réponses aux questions et remarques transmises à la banque avant la tenue de l'Assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'Assemblée.
Tout actionnaire qui veut donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 19 avril 2022, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
p. 764Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur la plateforme dédiée ou au siège de la banque (Communication & Veille Financières).