استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 27 أفريل 2022
البنك التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 225.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد : 000120H
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 على التوالي على الساعة التاسعة والحادية عشرة صباحا بنزل لايكو تونس - شارع محمد الخامس تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2021.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2021.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقننة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2021. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية 2021.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2021 وتوزيع المرابيح.
- إعادة إدراج الاحتياطات ذات النظام الخاص. - تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
- تفويض للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال من 225.000.000 دينار إلى 270.000.000 دينار بدمج الاحتياطات.
- تمديد في مدة الشركة إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
- التنقيح المترتب للقانون الأساسي.
- مطابقة القانون الأساسي مع الأنظمة الحالية. بإمكان كل مساهم حضور هاتين الجلستين وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض.