Convocation aux assemblées générales ordinaire & extraordinaire du 27 avril 2022 — BANQUE DE TUNISIE

BANQUE DE TUNISIE

Société anonyme

Au capital de 225.000.000 dinars

Siège social : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis

RNE : N°000120 H

Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le mercredi 27 Avril 2022 respectivement à 9 heures et 11 heures, à l'Hôtel LAICO Tunis, Avenue Mohamed V Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire :

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée relatif à la gestion 2021,
• Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021,
• Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
• Approbation des conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
• Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2021,
• Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2021,
• Affectation du résultat de l'exercice 2021 et distribution de dividendes,
• Réaffectation des réserves à régime spécial,
• Renouvellement du mandat d'un Administrateur,
• Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des comités réglementaires,
• Pouvoirs en vue des formalités.

Assemblée générale extraordinaire :

• Augmentation du capital social de 225.000.000 Dinars à 270.000.000 Dinars par incorporation de réserves,
• Prorogation de la durée de la société au 31 décembre 2021,
• Modifications corrélatives des statuts,
• Mise en conformité des statuts à la réglementation en vigueur.

Tout actionnaire peut assister aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.