استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الأحياء والتنمية الفلاحية
"روضة"
"S.M.V.D.A Raoudha"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 42.000.000 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0858798Q
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : نظام عام 21 - 261824 نظام فلاحي : 87 - 414083 إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 على الساعة الثانية عشرة صباحا ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 8144 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6 - توظيف النتائج.
7 - تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8 - تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9 - التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2021 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.