إستدعاء للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2021)
البنك التونسي للتضامن
BTS Bank
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 60 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 89 15 42
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن BTS Bank مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة – تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2021؛
2) الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص لسنة 2021؛
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2021؛
4) المصادقة على الإتفاقيات المقننة؛
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2021؛ 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
7) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة؛
8) تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة؛
9) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2021 وتحديد مبلغ المكافآت الخصوصية لرؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة؛
10) المصادقة على أتعاب خصوصية إضافية لفائدة مراقبي الحسابات،
11) تسمية مراقبي حسابات البنك للسنوات )2024-2023-2022(،
12) الترخيص لمجلس الإدارة في إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية،
13) تفويض الصلاحيات المتعلقة بالإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك
بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الإجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة العامة العادية. ويقع الترسيم بالمقر الإجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وأنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الإجتماعي للبنك.