استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.200.500 دينار مقسم إلى 122.005 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0373723B
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0024572827
إن السادة المساهمين في شركة القوالب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 على الساعة الثامنة صباحا ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6 - توظيف النتائج.
7 - تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2021 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.