استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021
BH بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها :238.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس
المعرف الوحيد : 0024588W
يعلم BH بنك كافة المساهمين أن الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2021 ستنعقد يوم الجمعة 29 أفريل 2022، على الساعة العاشرة صباحا.
ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد وطبقا للتدابير المتخذة من طرف الهياكل الصحية، ستنعقد الجلسة عن بعد بتقنية الاتصال المرئي انطلاقا من المقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.
3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2021 والاتفاقيات المقننة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
8. تسمية مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2022 - 2023 - 2024.
9. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان.
ومنه فإن جميع المساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل دفعت أقساطها المستحقة مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض إلى رئيس الجلسة.
- لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
- المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك www.bhnank.tn والدخول إلى القاعدة المخصصة من أجل التسجيل والاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.
- المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت معرفا عليها بالإمضاء إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والمذكور بمطبوعة التسجيل أو منح تفويض إلى رئيس الجلسة وتبليغه للبنك في أجل أقصاه يوم 28 أفريل 2022.
- لا تحسب إلا الأصوات التي يتصل بها البنك قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة أي 28 أفريل 2022.
- يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة والتفاعل وطرح الأسئلة عن طريق الرابط المرسل إليهم شخصيا بعد القيام بعملية التسجيل.
ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة أو إبداء ملاحظات بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو مسألة متعلقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه 28 أفريل 2022.
تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 22 أفريل 2022.
ص 816تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.
عملا بمقتضيات القانون الأساسي للبنك، فإن المشاركة عن بعد في الجلسة العامة بخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم شريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر الشركة منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك بإدارة المساهمات والمنتوجات المهيكلة، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس مونبليزير تونس، وذلك طيلة الأجل القانوني.