استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للمواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية المتلوى - 2100 قفصة
المعرف الوحيد : S1108057
رقم الانخراط : 59/302117
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 6 ماي 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمكتب شركة سوموسار الكائن بشارع البورصة عمارة السفير مدرج ب عدد ب 21 ضفاف البحيرة 2 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية .2019
3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية .2019
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية .2019
7 - تخصيص النتائج للسنة المالية .2019 8 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2020.
9 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.
صفحة 1810 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
11 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
12 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020.
13 - تخصيص النتائج للسنة المالية .2020 14 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة، الرئيس أو المدير العام.
15 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
16 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 17 - تجديد مهام مراقبي الحسابات.
18 - مسائل مختلفة.
19 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.