استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 29 أفريل 2022
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،100.007.645 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0002707P
www.ubci.tn
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 أفريل 2022 على الساعة التاسعة صباحا بنزل "شيراتون" بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك ومجموعة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2021 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 - 2016.
6. التحويل إلى مدخرات اختيارية واقتصاصها من المدخرات ذات "النظام الخاص" والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
7. توظيف النتائج لسنة 2021.
8. توزيع المرابيح لسنة 2021.
9. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020.
10. تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 11. تعيين ممثل صغار المساهمين بمجلس الإدارة.
12. ترخيص لإصدار قرض أو قروض رقاعية، عادية و/أو مشروطة.
13. منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.