استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2021
الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج المقاولين - 1001 - تونس
السجل التجاري عدد : B01172016
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 35 - 552450
ص 887بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 1431393M
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة، الكائن ب 1 نهج المقاولين - 1001 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1( قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2021 والمصادقة عليه.
2( قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2021 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3( المصادقة على القوائم المالية وتخصيص نتائج السنة المالية 2021.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2021.
5( تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6( المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7( تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.