دعوة الجلسة العامة العادية (السنة المحاسبية 2021)
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 776.875.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس
المعرف الوحيد : 0001237A
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى البنك نهج الهادي كراي - المنزه - مدينة العلوم تونس "قاعة المؤتمرات" عن بعد وذلك نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد 19 وكإجراء وقائي، للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لكل من البنك ومجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2021.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المرتبطة بالقوائم المالية البنك وبمجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2021.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2021.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2021.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 6 - تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح رؤساء وأعضاء اللجان.
7 - تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.
إن السادة المساهمين مدعوون لتفضيل مشاركتهم عن بعد، إلا أنه بإمكان كل مساهم يرغب في الحضور بمبنى البنك نهج الهادي كراي - المنزه - مدينة العلوم تونس "قاعة المؤتمرات" مكان انعقاد الجلسة احترام كافة الإجراءات الصحية. تضع هياكل البنك في نطاق تنظيم الجلسة العامة كافة الوسائل لاحترام الإجراءات الوقائية.
ولذلك فإن جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل إلى رئيس الجلسة. لا يكون التصويت
بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به. المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي www.stb.com.tn من أجل التسجيل والدخول إلى القاعة المخصصة والإطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت. المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل. لا تحتسب إلا الأصوات التي يتلقاها البنك قبل إنقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة.
يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة. ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 16 أفريل 2022. تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 20 أفريل 2022.
تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة. على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للوسيط بالبورصة لمجمع الشركة التونسية للبنك STB Finance في أجل أقصاه يوم 26 أفريل 2022. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بالمقر الاجتماعي للوسيط بالبورصة STB Finance.
طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم الآخر بموجب تفويض (متوفر لدى شركة الوساطة STB Finance)، ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى شركة الوساطة STB Finance، بالمقر الاجتماعي مبنى الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي كراي عدد 24 - مدينة العلوم - المنزه 4 - تونس قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من
الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بشركة الوساطة STB Finance، بالمقر الاجتماعي مبني الشركة التونسية للبنك - 24 نهج الهادي كراي - مدينة العلوم - المنزه 4 - تونس، طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.