تصحيح في استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التأمين على الحياة والتثمير
"تأمينات حياة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس الجمهورية
المعرف | الجبائي | عدد | :
033578V/A/M/000
المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي عدد: 19 - 78977
المعرف الوحيد : 0033578V
لمزيد التوضيح في تقديم جدول الأعمال سوف يتم تفصيل النقطة المتعلقة بالتجديد الجزئي لمجلس الإدارة ب :
- المصادقة على تعيين عضو من طرف مجلس إدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
استدعاء للجلسة العامة العادية
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التأمين على الحياة والتثمير "تأمينات حياة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 أفريل 2022 على الساعة الواحدة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021. 2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2021.
3. المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المضبوطة إلى حدود 31 ديسمبر 2021.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. توظيف نتائج سنة 2021.
7. الإعلان عن الوظائف التي يشغلها المسيرون (الفصل 192 و209 من مجلة الشركات التجارية).
8. المصادقة على تعيين عضو من طرف مجلس الإدارة.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10. تحديد منحة لجنة التحكم في المخاطر لسنة 2022.
11. تحديد منحة الهيئة القارة للتدقيق لسنة 2022.
12. تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2022.
13. التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.