HAYETT
S.A au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : Immeuble COMAR, Av. H.Bourguiba 1001 Tunis
MF : 0033578 V/A/M/000
RNE : 0033578V
CNSS : N°78977 - 19
Erratum à la convocation de l'assemblée générale ordinaire
Pour plus de clarté dans la présentation de l'ordre du jour, nous dissocions le point relatif au renouvellement partiel du Conseil d'Administration en :
- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
- Nomination d'administrateurs.
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Messieurs les Actionnaires de la Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation «HAYETT» sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 25 avril 2022 à 13h au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue H.Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2021;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021;
3. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2021;
5. Quitus aux Administrateurs;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2021;
7. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales);
8. Ratification de la cooptation d'un administrateur;
9. Nomination d'administrateurs;
10. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2022;
11. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2022;
12. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2022;
13. Pouvoirs pour formalités.