استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الإسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة ، 1053 تونس
معرف وحيد رقم : 1183749M
تعلم شركة الزيتونة تكافل، شركة خفية الإسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 أفريل 2022 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للزيتونة تكافل والكائن بمبني الزيتونة تكافل، شارع البورصة حدائق البحيرة 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2021 والمصادقة عليه.
2. قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2021.
3. قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2021.
4. المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
5. تخصيص للصندوق الاجتماعي للشركة. 6. تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2021.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2022.
9. المصادقة على الميزانية الإضافية لمنح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2021.
10. تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة والهيئات المنبثقة عنه بالنسبة للسنة المحاسبية 2022.
11. تجديد المدة النسائية لأعضاء مجلس الإدارة.
12. تجديد المدة النيابية لعضوي هيئة الرقابة الشرعية السيد برهان النفاتي والسيد الجيلاني بن لاغة.
13. المصادقة على نسب عمولتي الوكالة والمضاربة للسنة المحاسبية 2022.
14. إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموازية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
15. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.