De la société ZITOUNA TAKAFUL S.A
Identifiant Unique : 1183749 M
CNSS : 311689-28
Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la Bourse, les jardins du Lac, 1053 Tunis
La société ZITOUNA TAKAFUL S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 28 avril 2022 à 12 heures au siège social de la société ZITOUNA TAKAFUL, sise à immeuble ZITOUNA TAKAFUL Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2021.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2021
3. Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaique sur l'exercice 2021
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2021
5. Dotation au fonds social
6. Affectation des résultats de l'exercice 2021
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Fixation des honoraires des Membres du Comité de Supervision Sharaique pour l'exercice 2022.
9. Ratification du budget supplémentaire relatif aux jetons de présence des Administrateurs au titre de l'exercice 2021
10. Fixation des montants des jetons de présence des Administrateurs et des Membres des Comités émanant du Conseil d'Administration pour l'exercice 2022
11. Renouvellement des mandats des Administrateurs
12. Renouvellement du mandat de Monsieur Borhene Nafatti et du mandat, de Monsieur Jilani BENLEGHA, Membres du Comité de Supervision Sharaique.
13. Ratification des taux de commissions Wakala et Moudharaba pour l'année 2022
14. Fonctions de responsabilités occupées dans d'autres sociétés par les Membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
15. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.