دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

المعرف الجبائي : 0002672W/A/M/000 يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 6 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع محمد البوعزيزي 2035 تونس قرطاج، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تأخير موعد انعقاد الجلسة العامة.

2. تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول نشاط الخطوط التونسية ونشاط مجمع الخطوط التونسية لسنة 2018.

3. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات بالنسبة للقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2018.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 5. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2018.

6. تخصيص نتائج سنة 2018.

7. تبرئة ذمة المتصرفين.

8. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9. تعيين متصرفين جدد ورئيس لمجلس الإدارة.

10. تسمية الرئيس المدير العام عضوا ورئيسا لمجلس إدارة شركات فرعية.

11. تعيين مراقبي الحسابات للسنوات 2019 و2020 و2021.

12. تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

13. تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

14. المصادقة على قروض.

وبإمكان المساهمين الإطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداء من يوم 15 أفريل 2022 وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة (الإدارة المركزية المالية الطابق الثاني) من الاثنين إلى الجمعة خلال التوقيت الإداري (من س8 إلى س14).