Le Conseil d'Administration de TUNISAIR informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie se tiendra le vendredi 6 mai 2022 à 10h du matin au siège social de la compagnie sis au Boulevard Mohamed Bouazizi 2035 - Tunis Carthage, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner sur le retard de tenue de l'assemblée générale
2. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration concernant l'activité de Tunisair et l'activité du groupe Tunisair pour l'année 2018.
3. Lecture des Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2018.
4. Lecture du rapport spécial des commissaires des comptes
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2018.
6. Affectation des résultats au titre de l'année 2018.
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
9. Nomination de nouveaux administrateurs et de président au conseil d'administration.
10. Nomination du président directeur général en tant qu'administrateur et président des conseils d'administration de certaines filiales
11. Désignation des commissaires aux comptes pour les années 2019, 2020 et 2021
12. Jetons de présence des administrateurs.
13. Jetons de présence des membres du comité permanent d'audit.
14. Approbation des crédits.
Les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour à partir du 15 avril 2022 au siège social de la compagnie (Direction Centrale Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, horaire administratif (de 8H à 14H).
MF : 0002672W/A/M/000