دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021
الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 122 661 900 دينار
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053 معرفها الوحيد : 0083570N
يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية الكويتية للإعمار بدعوة السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021 التي ستنعقد يوم
الأربعاء 11 ماي 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 - تونس 1053، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. عرض القوائم المالية وتلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
3. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
5. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2021.
7. تجديد تركيبة مجلس الإدارة للسنوات 2022، 2023 و.2024
8. تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2022، 2023 و2024.
9. التفويضات التي سيتم منحها.