استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال "أيتاك" ش.خ.إ
رأس مالها : 2223334 د.ت
المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 ص ب 290 - 2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : W0773418
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال "أيتاك" مدعوون لحضور اجتماع الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - الشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة قصد التداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
- قراءة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- اعتماد الاتفاقيات المنظمة المبرمة.
- تخصيص نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تحديد مقدار منحة الحضور.
- تحديد مكافأة لجنة المراجعة الدائمة للسنة المالية 2021.
- تجديد تفويض مهام أعضاء مجلس الإدارة - تسمية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. - انتخاب وتسمية عضو مجلس الإدارة لصغار المساهمين
- تسمية أو تجديد تفويض مهام مراقب الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال نقدا.
- إعادة الهيكلة المالية.
- تعديل النظام الأساسي.
- تفويض لإكمال الإجراءات الرسمية.
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذه الاجتماعات في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 - 2035 تونس قرطاج.