استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 320.000,000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الأول صفاقس
مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد عدد : 0418044E
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي "بوليشام" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 13 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2021.
2( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية .2021
3( المصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
5( تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 6) المصادقة على الاتفاقات المنظمة وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة لسنة 2021.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لسنة 2021.
8( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
9( تعيين مراقب حسابات.
10( مسائل مختلفة.
11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.