قرارات

قرارات

هيفاء للتنمية والاستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.493.500 د

المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار - بزنس سيتي - المدخل ب - مكتب 3.4 - المركز العمراني الشمالي - تونس

المعرف الوحيد : 1605717B

1. الجلسة العامة الخارقة للعادة

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2022 والمسجل بالقباضة المالية نهج سوريا تونس بتاريخ 8 أفريل 2022 تحت عدد 22501642 وصل عدد 3067 وتم إيداع نسخة منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 11 أفريل 2022 وصل عدد 043422022AC تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :

• المصادقة على إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة.

• الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة على مرحلتين من 4.493.500 د إلى 5.993.500 بإصدار 150.000 سهم بقيمة اسمية 10 د.

• منح تفويض للممثل القانوني للشركة أو من يمثله للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

2. الجلسة العامة العادية

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2022 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 6 أفريل 2022 تحت عدد 22702728 وصل عدد M053539 تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :

• المصادقة على إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم لسنة 2021.

• تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.

• تحديد المنحة المسندة لرئيس مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لسنوات التصرف 2022 - 2023 - 2024 بتجديد عضوية السيدة والسادة : جمعية التنمية والاستثمار جندوبة 2050 - محمد فوزي الدريسي - نوال الهميسي - نور الدين الغرياني - تركي العبيدي - شركة صحتي + - سمير العكرمي - حكيم السالمي - فوزي اليحياوي. - تجديد مهمة مراقب الحسابات لشركة "الفا كنسلتنغ" ممثلة في شخص السيد علي الخليفي لسنوات التصرف 2022 - 2023 - 2024.

• تفويض الممثل القانوني للشركة أو من يمثله للقيام بإجراءات النشر والإيداع.

3. وتبعا للجلسة العامة العادية وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2022 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 6 أفريل 2022 تحت عدد 22802727 وصل M053534،تم الاجماع انتخاب السيد محمد فوزي الدريسي رئيسا لمجلس إدارة الشركة لمدة نيابته.