Société anonyme
Au capital de 4.493.500 DT
Siège social : Immeuble Mirmar, Busines city, Bloc B, Bureau 4.3, Centre Urbain Nord, Tunis
I.U : 1605717B
1- Assemblée Générale Extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire datée du 26 Mars 2022, enregistré à la recette des finances du premier bureau rue de Syrie, Tunis le 8/4/2021, sous le n°22501642, quittance n°3067, dont une copie déposée au registre national des entreprises le 11/4/2022 sous le n°AC03422022, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
- Approbation des procédures et des délais de convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire.
- Augmentation du capital social de la société de 4.493.500 DT pour le ramener à 5.993.500 DT, et ce en deux étapes à souscrire en numéraire par l'émission de 150.000 actions de valeur nominale 10 DT.
- Les pouvoirs sont accordés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les procédures de publication et de dépôt.
2- Assemblée Générale Ordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire datée du 26 Mars 2022, enregistré à la recette des finances Charguia, Tunis le 6/4/2022, sous le n°22702728, quittance n°M053539, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
- Approbation des procédures et des délais de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2021.
- Quitus aux administrateurs et au directeur général pour la gestion de l'exercice 2021
- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour la gestion 2021
- Fixation de l'indemnité à octroyer au président du conseil d'administration pour la gestion 2021
- Election des membres du conseil d'administration pour le mandat 2022-2023-2024, par le renouvellement du mandat de Mme et Mrs : Mohamed Faouzi Drissi, Association Développement et Investissement Jendouba 2050, Nawel Hmissi, Torki Abidi, Ma santé+, Noureddine Ghariani, Hakim Selmi, Samir Akermi et Faouzi Yahyaoui
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Alpha consulting représenté par Mr Ali Khelifi pour la gestion 2022-2023-2024.
- Les pouvoirs sont accordés au représentant légal de la société ou son mandataire pour effectuer les procédures de publication et de dépôt.
3- Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire et conformément au procès-verbal du conseil d'administration daté du 26 Mars 2022, enregistré à la recette des finances Charguia, Tunis le 6/4/2022 sous le n°22802727, Quittance n°M053534, Monsieur Mohamed Faouzi Drissi est désigné Président du conseil d'administration de la société pour son mandat.