استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وان تاك القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك القابضة

شركة مساهمة عامة

رأس مالها : 80.400.000 دت

المقر الاجتماعي : نهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - 2035 أريانة

المعرف الوحيد : 1174821/B/N/M/000 تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - أريانة، تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء الجلسة العامة.

2. قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2021.

3. قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2021.

4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

6. تبويب نتيجة السنة المالية 2021 وتوزيع المرابيح.

7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2021.

9. تحديد منح الحضور.

10. تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو تسمية أعضاء جدد.

11. المصادقة على تسمية المترشحين اللذين وقع اختيارهما لمنصب عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.

12. المصادقة على تسمية ممثل لصغار المساهمين بمجلس الإدارة وذلك على إثر انتخابه من الجلسة الانتخابية التي ستجتمع بتاريخ 26 ماي 2022.

13. تجديد مدة تعيين مراقبي الحسابات. 14. مسائل مختلفة.

15. تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.