ONE TECH HOLDING
S.A faisant appel public à l'épargne
Au capital social de 80.400.000 dinars
Siège social : 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2-2035 Ariana
MF : 1174821/B/N/M/000
Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 26 mai 2022 à 11 heures, au siège social de la société sis 16, Rue des Entrepreneurs - La Charguia 2- Ariana- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la Société et du Groupe One Tech de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe One Tech de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2021 ;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2021 et distribution des dividendes;
7. Approbation des conventions réglementées conclues par la Société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts de la Société;
8. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2021 ;
9. Fixation du montant des jetons de présence ;
10. Renouvellement du mandat des administrateurs actuels de la Société ou nomination des nouveaux membres du conseil d'administration de la Société;
11. Approbation de deux (2) candidats retenus au poste de membres indépendants au Conseil d'Administration de la Société;
12. Ratification de la désignation du représentant des actionnaires minoritaires, membre du Conseil d'Administration de la Société à la suite de son élection par l'Assemblée Générale Elective du 26/5/2022 ;
13. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes de la Société ;
14. Questions diverses; et
15. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis au n°16, Rue des Entrepreneurs - Charguia 2 - Ariana, 30 jours avant la date de la réunion.