الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

كوفيب كابتل فيننس

المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي الهرجان 1082 تونس

السجل التجاري : B183321997

المعرف الجبائي : 432569Q/M/A/000 إن السادة المساهمين في كوفيب رأس المال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم 16 ماي 2022 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة في 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة .2021 2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2021 والتقرير الخاص حول العمليات المندرجة ضمن الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على موازنة سنة 2021.

4 - المصادقة على الاتفاقيات وفقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2021. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2021.

7 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة نيابية بثلاثة سنوات تنتهي خلال الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024. 8 - تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاثة سنوات تنتهي خلال الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.