COFIB CAPITAL FINANCES
SA au capital de 3.000.000 Dinars
Siège social : 25, Rue Docteur Calmette - 1082 Tunis - Mahrajène
RC : B18332 1997 Tunis
Matricule fiscal : 000/M/A/432569Q
Messieurs les actionnaires de la société COFIB CAPITAL FINANCES, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire Qui aura lieu le 16 mai 2022 à 9 Heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021, et du rapport spécial sur les opérations prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021,
4. Approbation des conventions réglementées visés par les articles 200 et 475 du CSC ;
5. Affectation des résultats ;
6. Quitus aux Administrateurs ;
7. Election de nouveaux membres du conseil d'administration pour un mandat de trois ans expirant à l'assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2024 ;
8. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans expirant à l'assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2024 ;
9. Pouvoirs pour formalités.