استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة المغاربية للنقل البري

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة | المغاربية | للنقل | البري

"S.M.T.T"

شركة خفية الإسم

رأس المال : 3.500.000 دينار

المعرف الوحيد : 0020209C

المقر الاجتماعي : شارع الهادي نويرة - طريق البطاح - رادس الملاحة

إن السادة المساهمين في الشركة المغاربية للنقل البري "S.M.T.T " مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 ماي 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المتوسطية لصناعة السيارات الكائن بطريق تونس 4022 أكودة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط الشركة وحول القوائم المالية لسنة 2021.

2/ المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2021.

3/ المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المرخص فيها من قبل مجلس الإدارة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4/ تخصيص نتائج سنة 2021.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف السنة المالية 2021.

6/ تجديد مهام مراقب الحسابات.

7/ تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة

8/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

كما أن السادة المساهمين مدعوون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة المتوسطية لصناعة السيارات وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال.

2/ الترفيع في رأس مال الشركة من خلال دمج الاحتياطات.

3/ تحيين القانون الأساسي للشركة.

4/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.