استدعاء للجلسة العامة العادية
مصنع الورق الخشبي بالجنوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20 668 860 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 صفاقس
المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997
تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 4 جوان 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بطريق قرمدة كلم 4,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2021.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2021.
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5 - تبويب نتيجة السنة المالية 2021 وتوزيع الأرباح.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2021. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد مبلغ منح الحضور.
9 - المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.
10 - تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.