استدعاء إلى الجلسة العامة العادية — دليس القابضة - د ق - ش خ إ

استدعاء إلى الجلسة العامة العادية

دليس القابضة - د ق - ش خ إ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 549.072.620 دينار

مقسمة إلى 54.907.262 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1299178L/A/M/000 المعرف الوحيد : 1299178L

إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش خ إ يعلن جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية للشركة ستلتئم يوم الخميس 2 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بمبنى "جومانة" الكائن بمنطقة الأنشطة خير الدين، حلق الوادي - تونس وذلك بدون الحضور المادي للمساهمين والاكتفاء بحضور مكتب الجلسة فقط طبقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 والمتعلق بطريقة إلتئام الجلسات العامة للشركات المدرجة بالبورصة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على جميع الإجراءات الاستثنائية للالتئام الجلسة العامة.

2. التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمع.

3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة.

4. المصادقة على الاتفاقات المقننة.

5. توظيف النتائج.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة المستقل.

8. تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة الممثل لصغار المساهمين.

9. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

10. تسمية عضو مجلس إدارة مستقل ثان. 11. تسمية مراقبي حسابات.

12. تحديد قيمة منحة الحضور المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة.

13. تحديد المنحة المرصودة لأعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.

14. إعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

15. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

ملاحظة :

بسبب الظروف الاستثنائية الحالية وامتثالا للقواعد الصحية للحد من انتشار جائحة الكوفيد 19 ووفقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 في خصوص الاجتماعات عن بعد من دون الحضور المادي للمساهمين والاكتفاء بحضور مكتب الجلسة فقط، فإن شركة دليس القابضة ش خ إ تحث على خيار المشاركة بالجلسة عبر التصويت عن طريق المراسلة (توقيع معرف به) أو منح توكيل إلى رئيس الجلسة.

إن مطبوعة التصويت بالمراسلة معرف الإمضاء أو مطبوعة التوكيل يجب أن تحتويا على ببيانات المساهم المطلوبة وبكل دقة إرسال المطبوعة يجب أن يتم على العنوان الالكتروني الآتي :

Investisseurs@groupedelice.com.tn قبل خمسة 5 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة العامة على أقصى تقدير مصحوبة بشهادة في امتلاك أسهم الشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 2 جوان 2022 ومطبوعة التصويت بالمراسلة ومطبوعة التوكيل موضوعة جميعها على ذمة المساهمين انطلاقا من تاريخ 18 ماي 2022 كامل المدة المحددة قانونا وذلك عبر موقع الواب : /http://www.delice.tn (قسم المستثمرين) للإطلاع عليها و/أو تنزيلها.