استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أستار أنفرماتيك ش.خ.إ

10 شارع عبد العزيز الثعالبي المنزه 9 تعريف جبائي : 35630P/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة أستار أنفرماتيك ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2022/06/07 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة2021. 2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2021.

7( تحديد منحة الحضور.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10( تعيين مراقب الحسابات.

11( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.