إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مذابح تونس ش. خ. إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بو مهل تعريف جبائي : 1140756B /N/M/000 إن السادة المساهمين في شركة مذابح تونس ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة

العامة | العادية | التي | ستنعقد | يوم

31/05/2022 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2021.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين مراقب الحسابات.

10( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.