استدعاء الجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لإعادة التأمين

استدعاء الجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لإعادة التأمين

"الإعادة التونسية"

ش خ إ

السنة المحاسبية 2021

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس

المعرف الجبائي : 0012428/Q/AM/000 السجل التجاري : B1115971996

ينعقد اجتماع الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 3 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "ماريوت تونس" المركز العمراني الشمالي - تونس.

ضبط جدول الأعمال كالتالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2021 والمصادقة عليه. 2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2021 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليها.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2021.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2021.

5. تخصيص أرباح سنة 2021.

6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة 2021.

7. المصادقة على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2022، 2023 و2024 (باستثناء ممثل صغار المساهمين والعضوين المستقلين).

8. صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان.

ملاحظة :

• طبقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية إلا للمساهمين المالكين على الأقل 10 أسهم مع إدلائهم بما يثبت هويتهم.

• يمكن لعدد من المساهمين تجميع 10 أسهم فيما بينهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم. - يمكن لأي مساهم أن يختار وكيلا يمثله شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد اجتماع الجلسة العامة.

كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12 نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.