De la SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
«Tunis-Re» exercice 2021
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 12 Avenue du Japon
Montplaisir - 1002 Tunis
RC : B1115971996
MF : 0012428/QAM/000
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le vendredi 3 Juin 2022 à 10H à l'Hôtel «Marriott Tunis» Centre Urbain Nord Tunis.
L'ordre du Jour est comme suit :
1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2021.
2. Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2021
4. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2021.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2021.
6. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités émanant du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.
7. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration de Tunis Re (à l'exception du représentant des petits porteurs et des membres indépendants) pour les périodes 2022, 2023 & 2024.
8. Pouvoir pour accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Remarque :
Conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts, seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité.
Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux. Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un "POUVOIR" soit déposé au siège social de la société cinq jours avant la date de l'assemblée.
Tous les documents afférents à cette Assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis 12 Avenue du Japon Montplaisir 1073 Tunis.