إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماد أندستري ش. خ. إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 1005167/D/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة ماد أندستري ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 31 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة.2021 2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5/ المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6/ تخصيص نتائج سنة 2021.

7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة

9/ تعيين مراقب الحسابات.

10/ تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.