إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماد أويل كومباني ش. خ. إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 999931JDM000

إن السادة المساهمين في شركة ماد أويل كومباني ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

1 جوان 2022 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021. 2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5/ المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6/ تخصيص نتائج سنة 2021.

7/ تحديد منحة الحضور.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة

10/ تعيين مراقب الحسابات.

11/ تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.