دعوة للجلسة العامة العادية )السنة المالية 2021)
الأمل للتمويل الصغير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : زاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكيا - بن عروس
السجل التجاري : B02234012018
المعرف الجبائي : 1592121G/A/M/000 رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 63 - 624161
إن السادة مساهمي شركة الأمل للتمويل الصغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 جوان 2022 على الساعة العاشرة بمقر الشركة الكائن بزاوية شارع فرنسا ونهج بلجيكا - بن عروس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.
2 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2021.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2021.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 6 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
7 - تعيين مراقب حسابات الشركة للثلاث سنوات القادمة.
8 - تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
10 - الترخيص لإصدار قرض رقاعي.
11 - تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة للقيام بالإجراءات القانونية.
وفقا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة، يجوز للمساهمين حضور هذا الاجتماع أو أن يمثلهم مساهم آخر بموجب تفويض ويكونون ملزمين بتسليمه إلى وكيلهم أو إعادته إلى الإدارة العامة للشركة موقعة، قبل ثلاثة أيام على الأقل من الاجتماع.
توضع الوثائق المخصصة لهذا الاجتماع على ذمة المساهمين في مقر الشركة خلال الفترة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.