(Exercice 2021)
el amel
microfinance
Société anonyme
Au capital de 75.000 de dinars
Siège social : l'angle Avenue de France/Rue de Belgique - Ben Arous
RC : B02234012018
MF : N°1592121G/A/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 624161-63
Messieurs les actionnaires de la Société El Amel de Microfinance SA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 10 juin 2022 à 10h au siège de la société sise à Ben Arous à l'angle Avenue de France/Rue de Belgique et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2021
5. Affectation des résultats de l'exercice 2021
6. Désignation des administrateurs pour le nouveau mandat
7. Désignation du commissaire aux comptes pour le nouveau mandat
8. Fixation du montant des jetons de présence
9. Fixation de la rémunération des membres du CPAI
10. Autorisation pour l'émission d'un Emprunt Obligataire
11. Pouvoirs.
Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la société, les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner à la Direction Générale de la société dûment signé, trois jours au moins avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société pendant la période légale.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.