المصادقة على قرارات

المصادقة على قرارات

شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية

ش.خ إ

رأس مالها : 19.500 د

مقرها الاجتماعي : 32 مكرر نهج الكيمياء سيدي رزيق 2033 مقرين

م ج عدد : 948X/A/M/000

معرفها الوحيد : 0000948X

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 28 أفريل 2022 تحت عدد 22701703 وصل عدد M036455 والمودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 4 ماي 2022 تحت عدد 2022P92016451، قرر المساهمون المصادقة على ما يلي :

1 - القوائم المالية التي تم إيقافها في 31 ديسمبر 2021.

2 - تخصيص نتيجة سنة 2021.

3 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021.

5 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات (2022 - 2023 - 2024) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2024.

• السيدة رجيحة بن هداج

• الشركة التونسية للبنك تمثلها السيدة هاجر بن نجمة.

• الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة يمثلها السيد عبد الرزاق مزيان.

• الدولة التونسية يمثلها :

السيدة روضة بن خليفة العامري

السيد مراد الزليطني

السيد محمد عادل السويسي

6 - عدم تجديد نيابة مراقب الحسابات الحالي.