Société anonyme
Au capital 19.500 Dinars
Siège social : 32 Bis, Rue de la Chimie, Z.I Sidi Rézig - 2033 Mégrine
MF : 000948X/A/M/000
I.U : 0000948X
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire daté du 30 mars 2022, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 28 avril 2022 sous le n°22701703, Quittance n°M036455, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 4 mai 2022 sous le numéro 2022P92016451, les actionnaires ont décidé d'approuver ce qui suit :
1- Les états financiers relatifs à l'exercice 2021 ;
2- L'Affectation de résultat de l'exercice 2021 ;
3- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021 ;
4- Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2021 à allouer aux membres du conseil d'administration;
5- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices pour un mandat de (03) Trois ans (2022, 2023 et 2024) statuant sur les comptes de l'exercice 2024 :
- Mme Rajiha Ben Haddej, administrateur
- La Société Tunisienne de Banque représentée par Mme Hajer Ben Nejma,
- La STB Sécurité et Gardiennage représentée par Mr Abderrazek Meziane.
L'Etat Tunisien représenté par :
- Mme Raoudha Ben Khalifa Amri
- Mr Mourad Zlitni
- Mr Mohamed Adel Souissi
6- Le non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel.