دعوة للجلسة العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ.إ
رأس مالها : 20.691.000 دينار
شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي 1003 - تونس
الرقم الجبائي : 006473H/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 36 - 62698
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم الخميس 16 جوان 2022 بنزل لايكو تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.
2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2021 والاتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2021. 5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2021.
6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2021.
7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2021.
8) المصادقة على تعيين متصرفين جدد. 9) تجديد عضوية متصرفين.
10) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى.
11) تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2022 - 2023 - 2024.
12) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.