SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
-SOTRAPIL - S.A-
Au capital social de 20.691.000 dinars
Boulevard de la terre - Centre Urbain Nord-1003-Tunis
Matricule Fiscal : 006473H/A/M/000
CNSS : 62698-36
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines «SOTRAPIL» qui se tiendra le jeudi 16 juin 2022 à dix heures du matin à l'hôtel «Laico Tunis», à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen du rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'année 2021 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021,
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3) Approbation du rapport annuel et des états financiers de l'exercice 2021 et des conventions et opérations mentionnées au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes,
4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2021,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2021,
6) Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2021,
7) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2021,
8) Approbation de la nomination de nouveaux administrateurs,
9) Renouvellement de mandat d'administrateurs,
10) Information des fonctions occupées par le Président Directeur Général et les autres membres du Conseil d'Administration au niveau d'autres sociétés,
11) Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2022 - 2023- 2024
12) Pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités de dépôt, de publicité et toutes autres formalités légales.