استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
سيرياليس
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة تركانا، ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0849850A
المعرف الجبائي : 849850AAM000 معرف الضمان الاجتماعي : 23 - 00340687
بإسم مجلس إدارة الشركة يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية
ص 1224المزمع انعقادها يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا (11 س) بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا، ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر .2021
3. الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.
4. الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021 وتوزيع المرابيح.
6. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر .2021
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.
8. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.
9. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
10. تعيين مراقب حسابات
11. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة، يمكنكم الإطلاع على الوثائق اللازمة الموضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة كما نذكركم أنه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.