استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 10 جوان 2022 — شركة مينيرالي اندستريالي تونيزيا

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 10 جوان 2022

شركة مينيرالي اندستريالي تونيزيا

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.735.000 دينار

مقرها الاجتماعي : المراكب طريق حفوز، الوسلاتية 3120 القيروان

المعرف الوحيد : 768270K

إن المساهمين في رأس مال شركة "مينيرالي اندستريالي تونيزيا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتقنية الفيديو يوم الجمعة 10 جوان 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال (توقيت إيطاليا) وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على ترتيبات وتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية واعتماد شكل الاجتماع.

2. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد استقالة سلفه.

3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2021.

4. قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. 5. المصادقة على القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

7. توزيع أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. المصادقة على القوائم المالية المجمعة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

10. تجديد مهام مراقب الحسابات.

11. مسائل مختلفة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.