دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021
شركة إكويتي كابيتال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 397 050 000 دينار
مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3،تونس 1053 معرفها الوحيد : 0002802M
يدعو مجلس إدارة شركة إكويتي كابيتال كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 جوان 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بضفاف البحيرة II،منطقة 5، تقسيم النخيل، القطعة عدد HSC3/5/3، حي الصنوبر، ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية 2021 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
3. عرض القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2021.
6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2021.
8. المصادقة على التمديد في آجال التخارج من شركة ADTM.
9. المصادقة على أرض سكرة موضوع الرسم العقاري عدد 86248 أريانة.
10. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2022، 2023 و2024.
11. تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2022، 2023 و2024.
12. التفويضات التي سيتم منحها.