Pour l'année 2019 EKUITY CAPITAL
Société anonyme
Capital : 397 050 000 Dinars
Siège social : Lotissement AL Nakhil, Cité Les Pins lot HSC 3/5/3 les Berges du Lac II - 1053 Tunis
Identifiant unique : 0002802M
Le Conseil d'Administration de la Société EKUITY CAPITAL à l'honneur de convoquer les actionnaires à l'AGO pour l'année 2021 qui se tiendra mardi 14 juin 2022 à 9 Heures au siège social de la société sis au Berges du Lac II Zone 5, lotissement Ennakhil, Lot n°3/5/3 HSC, Cité les Pins, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et les résultats de l'exercice 2021.
2. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2021 et des conventions réglementées mentionnées dans les articles 200 et 475 du CSC.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2021.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2021.
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2021.
6. Rémunération des membres du Conseil d'Administration.
7. Lecture et approbation du rapport de gouvernance de la société pour l'année 2021.
8. Approbation de prorogation de la transaction avec la société ADTM.
9. Approbation de la cession du terrain de la Soukra objet du titre foncier n°86248 Ariana.
10. Nomination des membres du Conseil d'administration les années 2022, 2023 et 2024.
11. Nomination des commissaires aux comptes pour les années 2022, 2023 et 2024.
12. Pouvoirs pour formalités.